Дуров ликвидирует две связанные с Telegram фирмы в UK
Согласно записи в официальном регистре компаний Великобритании Companies House, 11 февраля 2020 года две фирмы — Telegram UK Holdings Limited и Telegram Systems LLP — прекратили своё существование.
Обе компании ликвидируются добровольно, по процедуре, именуемой voluntary strike-off. Такая процедура используется для ликвидации компаний, прекративших коммерческую деятельность и не имеющих непогашенных обязательств. Директором обеих организаций является Павел Дуров.
Telegram UK Holdings Ltd учреждена в июле 2018 и имеет статус dormant company. Это означает, что компания не вела никакой деятельности за определённый период. Ею владеет организация — разработчик криптовалюты и блокчейн-проекта TON Дурова Telegram Group Inc., зарегистрированная на Британских Виргинских островах (BVI).
Последний финансовый отчёт Telegram UK Holdings сдавала 31 декабря 2018 года за 2018 финансовый год. Согласно ему, компания на тот момент имела задолженность перед неназванными кредиторами в размере £401 624, которую была обязана вернуть в течение 12 месяцев. При этом ей самой некие контрагенты задолжали £427 270, также на счетах в банках находилось £20 956.
Вторая компания — Telegram Systems LLP — учреждена тогда же, в июле 2018 года. Она имеет статус партнёрства с ограниченной ответственностью и не предоставляла британским властям ни одного финансового отчёта.
Как следует из британского реестра, Павел Дуров подписал заявление на ликвидацию 6 ноября 2019 года.
Между тем 14 ноября в швейцарской газете Handelszeitung появляется публикация о том, что штаб-квартира Telegram может переехать в город Цуг. Со ссылкой на информированные источники Handelszeitung пишет, что агенты по недвижимости уже подбирают там помещение под офисы.
В середине октября 2019 года комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск в суд Манхэттена о приостановке незарегистрированного первичного размещения токенов (ICO) компаний Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. на сумму $1,7 млрд.
19 февраля, как сообщал ТАСС, Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк продлил на неопределённый срок запрет для компании Telegram Group Inc. на продажу цифровых токенов Gram.
ОБСЕ спонсирует курс криптовалюты для правоохранительных органов Центральной Азии
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) / Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) провела учебный курс по борьбе с преступлениями, совершаемыми с помощью даркнет сетей. Представителей правоохранительных органов из стран Центральной Азии обучали тому, как функционируют тёмная паутина и криптовалюты, чтобы лучше бороться с преступностью, связанной с наркотиками.
Об этом говорится в официальном сообщении, что тренинг проводился в течение пяти дней, которые закончились 21 февраля .
Курс был сосредоточен именно на «новых психоактивных веществах», синтетических заменителях обычных лекарств, которые призваны имитировать их действие. Их часто считают более опасными из-за их неизвестной истории и особенно теневых методов производства.
Представители правоохранительных органов из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Монголии приняли участие в курсе, проходившем в Алматы, Казахстан.
В рамках курса участники узнали о том, как работает тёмная паутина, и какую роль криптовалюты играют в преступлениях, связанных с наркотиками, на платформах даркнет паутины. Их также обучали методам идентификации сайтов с вредоносным контентом, а также основам анонимности и шифрования.
Инициатива была организована Группой стратегических вопросов полицейской деятельности ОБСЕ и Центрально-азиатским региональным информационно-координационным центром (ЦАРИКЦ). Рустам Азиз Мирализода, директор ЦАРИКЦ, отметил важность угрозы, связанной с наркотиками, для региона:
Цитата:
«Тема этого учебного курса очень актуальна для Центральной Азии. На рынке запрещенных наркотиков в регионе появляется все больше новых психоактивных веществ. Неправильное использование Darkweb и криптовалют представляет собой новую проблему для правоохранительных органов государств-членов ЦАРИКЦ, и это должно быть решено путем расширения регионального сотрудничества и международной поддержки».
Преступное использование криптовалюты
Случаи, когда преступники были пойманы с использованием криптовалюты, регулярно появляются в новостях.
Как ранее сообщал Cointelegraph 19 февраля, ирландец, обвиняемый в торговле наркотиками, видел, как его биткойн ( BTC ) был конфискован судом.
В Соединенных Штатах в январе мужчина был обвинен в торговле наркотиками в обмен на BTC. Аналогичный случай был сообщен с переводчиком армии США в октябре.
Темное использование рынка возобновилось в 2019 году, составляя в настоящее время 0,08% всех транзакций по криптовалюте. Хотя криптовалютой можно злоупотреблять, ее свойства также можно использовать для отслеживания преступников. Американская детская порнография кольцо было закрыто вниз в 2019, отчасти благодаря blockchain анализа.
CySEC использует блокчейн, несмотря на нерегулируемый статус Crypto
Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) недавно опубликовала отчет, в котором обсуждается текущая деятельность ее Инновационного центра - кооперативной организации, созданной в октябре 2018 года в качестве платформы для взаимодействия между CySEC и организациями, работающими в сферах финтех и регтех.
Девятнадцать различных компаний напрямую взаимодействуют с платформой, девять из которых включали проекты, использующие блокчейн. Среди этих компаний было несколько проектов, использующих технологию распределенной бухгалтерской книги (DLT) для передачи и подтверждения прав собственности на финансовые инструменты, торговые объекты, работающие с использованием блокчейна, и фонд венчурного капитала, инвестирующий в стартапы виртуальных валют.
Центр предназначен для облегчения обмена знаниями между регуляторами и инноваторами, содействия разработке нормативных актов, которые способствуют инновациям, и обеспечения соответствия в динамичных и развивающихся технологических отраслях. Он также взаимодействует с третьими сторонами, стремящимися участвовать в новых финансовых инновациях, включая юридические фирмы, кредитные учреждения и образовательные учреждения.
В своем пресс-релизе председатель CySEC Деметра Калогеру (Demetra Kalogerou) описывает центр как работу по усилению защиты инвесторов «путем внедрения новых инноваций в финансовых и регуляторных технологиях», добавляя, что миссия регулятора состоит в «создании надежной экосистемы, в которой финтех-компании могут процветать ответственно Кипр«.
Криптовалютная деятельность на Кипре остается нерегулируемой
Несмотря на усилия регулятора по стимулированию инноваций в секторе DLT, деятельность, связанная с криптовалютами, остается нерегулируемой деятельностью в стране.
В недавнем интервью Kalogerous сказал, что агентство все еще «оценивает риск и преимущества криптовалюты, чтобы определить, нужны ли дальнейшие действия и законодательные требования для обеспечения полной защиты инвесторов».
Председатель добавила, что CySEC не желает действовать преждевременно, так как его основная миссия состоит в том, чтобы не допустить «любого смещения на нормально функционирующем рынке капитала».
CySEC недавно опубликовал предупреждения в отношении трех несанкционированных брокеров форекс и криптовалют, нацеленных на киприотов. CySEC обвиняет Naga Markets, CALIBUR CAPITAL и IcFxMarkets в незаконной работе на Кипре, отмечая, что компании обманным путем утверждали, что имеют аффилированность с субъектами, регулируемыми в рамках юрисдикции.
CySEC сотрудничает с лондонским университетом по проекту блокчейна
Кипрский регулятор ценных бумаг недавно вступил в партнерские отношения с Университетской Колледжем Лондонской Технологии Блокчейна для Алгоритмического Регулирования и Соответствия ( BARAC ), которая исследует приложения для технологии блокчейна в автоматизации соответствия и процедур регулирования.
В рамках проекта CySEC в настоящее время исследует технические, юридические и управленческие приложения DLT в сфере услуг.
В 2019 году кабинет министров Кипра опубликовал Национальную стратегию по технологиям распределенной книги. Кабинет министров стремился предоставить платформу как для государственных, так и для государственно-частных инициатив, использующих блокчейн-приложения.
Бельгийский регулятор добавляет новые крипто-компании в черный список
Управление по финансовым услугам и рынкам Бельгии (FSMA) обновило свой черный список сайтов, связанных с криптовалютой, связанных с мошеннической деятельностью.
FSMA сделал следующее обновление ряда жалоб со стороны Бельгии на основе пользователей, занимавшихся мошеннические предложения инвестиций в цифровых валют. После последней редакции список FSMA теперь включает в себя 141 веб-сайт, предлагающий услуги, связанные с криптовалютой.
Повышение осведомленности о крипто-связанных рисках
FSMA также предупредил, что этот список основан на отчетах клиентов и собственных выводах агентства, что означает, что он не включает все крипто-связанные предприятия, которые могут незаконно работать в Бельгии.
Ранее FSMA выпустила аналогичные предупреждения для инвесторов в криптовалюты, указав, что они должны опасаться компаний, которые утверждают, что имеют разрешения от надзорных органов «Это очень часто используемый метод. Тем не менее, это часто случаи кражи личных данных. Не стесняйтесь попросить FSMA подтвердить информацию, которую вы получили », - сказали в агентстве.
В июне прошлого года бельгийская экономика FPS запустила веб-сайт, чтобы повысить осведомленность о рисках, связанных с инвестициями в криптографию. В то время бельгийские инвесторы сообщали FPS о потере 2,2 миллиона евро (2,5 миллиона долларов) в FPS в 2018 году.
В FPS заявили, что это «только верхушка айсберга», так как сообщалось только о 4% случаев мошенничества. По их оценкам, инвесторы в Бельгии теряют около 130 миллионов евро (152 миллиона долларов) из-за крипто-мошенничества каждый год.
Криптоинвестор поддержка от авторитетов по всему миру
Власти стран мира оказывают информационную поддержку инвесторам в криптовалюту, стремясь застраховать их от возможных убытков. В январе Совет государственной безопасности в американском штате Техас включил криптовалюты в свой список главных угроз для инвесторов. Специальное руководство предупредило:
Цитата:
«Заявления промоутеров о« безопасных »инвестициях, связанных с криптовалютой, и о« гарантированной »прибыли следует подходить с осторожностью: криптовалюты, как правило, крайне нестабильны, и инвесторы могут быть не в состоянии быстро ликвидировать связанные с ними продукты».
Между тем председатель совета по финансовой стабильности, Рэндал Куорлз, выразил обеспокоенность тем, насколько быстро цифровые валюты влияют на мировую экономику, в то время как меры по регулированию пытаются не отставать.
Эта новость последовала за сообщенной ошибкой в платформе вознаграждений Steem на основе блокчейна для издателей в сентябре 2019 года. Фактически платформа, по-видимому, столкнулась с множественными ошибками
ходе слушаний Верховный суд попросил RBI уточнить свою позицию относительно того, почему именно он ввел общенациональный запрет на банковские операции на криптовалютном рынке страны.
Algorand Partnership предлагает интегрированный учет для владельцев токенов
Verady будет интегрировать ALGO в свою крипто-платформу налогообложения Ledgible.
Crypto налог провайдерVerady объявил о партнерстве с Algorand ( ALGO ) , чтобы предложить интегрированный учет держателей Algo.
Verady также сообщил, что его технология используется Algorand и Blockchain.com для внутреннего учета и аудита.
Verady интегрирует ALGO в налоговую платформу
Выступая перед Cointelegraph, соучредитель и исполнительный директор Verady Келл Канти заявил, что новые партнерские отношения являются результатом нескольких месяцев дискуссий между фирмами.
Соглашение с Algorand видел Verady интегрировать Algo в свое программное обеспечение. Канти заявил, что «держатели ALGO смогут связать несколько кошельков со своей учетной записью Ledgible простым и интуитивно понятным способом».
Цитата:
«Мы рады сотрудничать с Verady, чтобы не только учитывать наши собственные активы, но и предоставлять бухгалтерскую отчетность нашим партнерам, которые помогают развивать и развивать блокчейн Algorand», - заявил главный операционный директор Algorand Шон Форд.
Представитель Blockchain.com заявил: «Будучи одной из старейших криптографических компаний и одной из крупнейших крипто-бирж - с более чем 48 миллионами кошельков в 140 странах с более чем 100 миллионами транзакций на сегодняшний день - наши потребности в бухгалтерском учете огромны».
Интуитивные налоговые решения, необходимые для стимулирования принятия
Канти утверждает, что Ledgible предлагает заметные преимущества для криптоинвесторов, включая «интеграцию и партнерство с существующим программным обеспечением главной книги, таким как Xero, Intuit Quickbooks и NetSuite», а также «возможности нескольких учетных записей и разрешения пользователей».
Кенти подчеркнул , что надежные налоговые и бухгалтерские решения необходимы для того , чтобы криптографических средств для привлечения широкого внедрения , заявив:
Цитата:
«Verady намерена помочь продвинуть индустрию криптовалюты с помощью передовых, безопасных и интуитивно понятных инструментов отчетности. В быстро меняющемся экономическом ландшафте мы рады работать вместе с лидерами отрасли, чтобы сделать криптографию более доступной».